Газета «Наше Дело»
новости, политика, экономика, история, скандалы, компромат
 
Амир кэпитал личный кабинет - путеводитель по личному кабинету www.amir-capital.info.
о газете  подписка  контакты  форум  карта сайта 

История разграбления Украины. Часть III

Отличный экономист...
Отличный экономист...

Вот как характеризует экономическую и криминальную ситуацию того времени бывший вице-премьер Кабинета министров, ныне народный депутат Украины Юлий Иоффе: «Финансово-экономическое положение было сложным. Украина вышла из зоны наличного обращения рубля (ввела купон, еще тот, бумажный). Однако безналичным обращением ходили рубли, и практически валютная система оставалась прежней. За счет чего же наживались? За счет разницы процентных ставок (то есть платы за кредит) на Украине (30%) и в России (80%). Не заметить этого было нельзя. Вот сейчас в России проводятся какие-то расследования по «черному вторнику». Так вот, на мой взгляд, все это меркнет по сравнению со спекуляцией на разнице учетных ставок. Не знаю, почему бездействуют правоохранительные органы. На словах они заявляют, что заняты поиском тех, кто нагрел руки на развале украинской экономики. А всего-то нужно изучить платежные поручения той поры. По масштабу аферы с этим трудно что-либо сравнить, даже торговлю нефтью, металлом, карбамидом. Гениальный финансовый трюк. Думаю, здесь были замешаны обе стороны — и российская, и украинская, причем на достаточно высоком уровне. (Юлий Иоффе, «Один на один с системой»).

Нетрудно угадать, в кого метит Ю. Иоффе, говоря о высоком уровне «замешанных» сторон, — известные украинские банкиры и финансисты того времени всем известны поименно. Тяжело себе представить, чтобы В. Ющенко не вошел в этот список, но об всем по очереди. Вот текст официального документа:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о возбуждении уголовного дела

гор. Киев

1 октября 1992 года

Заместитель начальника следственного управления Генеральной прокуратуры Украины государственный советник юстиции 3 класса Литвак О.М., рассмотрев материалы по факту причинения материального ущерба АК АПБ «Украина» и другим, -

УСТАНОВИЛ:

В сентябре 1992 года в Генеральную прокуратуру Украины поступили материалы из высшего Арбитражного суда Украины, Национального банка Украины из которых видно, что в результате грубых нарушений, допущенных должностными лицами акционерного коммерческого Агропромбанка «Украина» и СП «СИПМА» при заключении договора о совместной деятельности с научно-производственной экономической фирмой «Батькивщина» (г. Киев) и ее партнерами Агропромбанку «Украина» и акционерам — государственным предприятиям и учреждениям Украины причинен материальный ущерб в сумме свыше 2 млрд. руб.

Учитывая, что для проверки указанных фактов и привлечения виновных должностных лиц к ответственности необходимо проведение расследования уголовного дела, руководствуясь ст. ст. 94, 97-98 УПК УССР, —

ПОСТАНОВИЛ:

1.Возбудить уголовное дело в отношении должностных лиц АК АПБ «Украина» и СП «СИПМА» по признакам преступления, предусмотренного ст. 167 УК Украины.

2. Расследование дела поручить старшему следователю по особо важным делам Генеральной прокуратуры Украины Белику А.П.

3. Копия настоящего постановления направить Генеральному прокурору Украины.

Заместитель начальника следственного управления Генеральной прокуратуры Украины государственный советник юстиции 3 класса Литвак О.М.»

(Документ приводится с сохранением особенностей лексики, орфографии и пунктуации его автора)

Конечно, из сухих строк постановления тяжело понять механизм махинации.

А если разбираться, то можно выяснить, что есть какой-то банк, называется он акционерный коммерческий агропромышленный банк «Украина». У этого банка есть в избытке миллиарды советских рублей, которые с каждым часом обесцениваются и которые патриоты-банкиры вкладывать в украинскую отечественную экономику просто не хотят. Невыгодно это. Куда лучше — Россия или, скажем, США.

Кроме того, с помощью своих партнеров и клиентов банк способен довольно быстро мобилизовать на Украине денежные средства в сумме, которая исчисляется даже не двумя миллиардами, а, скажем, полутора десятками миллиардов. Ради этого, собственно, и создано СП «СИПМА».

Есть этакий, по его словам, американский гражданин украинского происхождения Alex Dokychuk (по крайней мере, за такого он себя выдает). У Аlех’а есть фирма, которая носит название ООО «Дип СовГрупп». Зарегистрирована она была Кировским филиалом Московской регистрационной палаты и была, по легенде, в то же время дочерним предприятием фирмы D&P Group, Inc (Long Beach, California, USA). Все основатели фирмы числились в регистрационных документах как «граждане СССР», в том числе и Александр Докийчук, житель кв. 96 дома 24 по ул. Плещеева в городе Москве.

Одно только это должно бы вызвать у будущего главного банкира страны вопрос. Не вызвало.

Чтобы особо не светиться, банк «Украина» действует с помощью посреднических структур.

Первая из них — упомянутое раньше СП «СИПМА», созданное специально для того, чтобы собрать на Украине для перекачивания за границу советские рубли. Название фирмы ничего общего с греческой «сигмой» не имеет, а состоит из заглавных букв имен основных его участников. Здесь нужно обратить внимание на окончание «-МА». Оно еще встретится в деле о хищении 33 млн. долларов США из крупнейших банков Украины с помощью фальшивых авизо, но об этом речь впереди.

Весьма интересным является документ, с помощью которого привлекались денежные средства на Украине.

Это какое-то письмо от лица «Advance Capital Services Corporation» на фирменном бланке, адресованное: «D&P Group, I№c» (Long Beach, California, USA); «D&P SovGroup» (Moscow, Russia Fedеration); «Batkivshina» (Kiev-32, P.O. Box №151) «Bank Ukraine» (Kiev, Ukraine)

Документ удостоверен подписями и печатями всех участников настоящего соглашения. В свою очередь эти подписи и печати удостоверил вице-консул США в Москве David Whiddon. Вот перевод английского текста: «Этим подтверждается, что вместо гарантий, которые мы можем предоставить, а также вместо наших капиталовложений в эту программу мы примем ваши перечисления в рублях на счет «D&P SovGroup», открытый в Москве, Российская Федерация.

Обеспечением этих средств будут гарантии вашего успешного участия в этой программе. Совместно с вашими партнерами в Москве и нашими партнерами в международном торговом сообществе мы примем участие в экономическом развитии Российской Федерации. Все программы будут зарегистрированы и будут осуществляться в тех областях, где гуманитарные проблемы требуют первостепенного внимания и где произведена оценка возможности роста и развития как человеческих ресурсов, так и экономической выгоды с учетом перспектив нашего длительного сотрудничества.

Наш представитель, господин Алекс М. Докийчук из «D&P SovGroup», будет координировать осуществление этих программ, будет заручаться помощью и поддержкой официальных органов власти и банковских учреждений, которые будут играть важную роль в обеспечении успеха нашей общей деятельности. Все средства, которые находятся на счете «D&P SovGroup» в ходе выполнения этих программ, являются собственностью «Advance Capital Services Corporation» и могут быть использованы, переданы или перечислены только на основании письменного указания «Cartesa Finance» или его уполномоченного представителя.

Происхождение денег, собранных фирмой «СИПМА», конечно же, никто не проверял. Более чем вероятно, что преимущественно это были деньги КПСС, предварительно проведенные через коммерческие структуры, в том числе и через «колхозные». Скорее всего, именно этих денег недосчитались коммунисты, и именно этого они не могут простить Виктору Ющенко, Алексу Докийчуку и другим участникам этой фантастической аферы.

Впрочем, не приходится радоваться и потому, что упомянутые денежки утекли за границы и океаны.

Второй посредник АК АПБ «Украина» — это научно-производственная экологическая фирма «Батькивщина». Вполне возможно, что государственный советник юстиции 3 класса О. Литвак мог ошибиться, когда в своем постановлении назвал фирму «экономической». Ведь определение «экологическая», как выяснится дальше, имело принципиально важное значение.

После Чернобыльской катастрофы прохиндеям было очень удобно маскировать свои истинные намерения именно «экологическим» характером своей деятельности.

Как юридический адрес «Батькивщина» на своем фирменном бланке указывает: «252032 Киев-32, а/я №151». Странно для такой солидной организации, не так ли? Телефоны, которые указываются фирмой, тоже не вполне адекватны. Первый из них принадлежал какому-то гражданину ***, проживающему в одной из квартир в доме №*** по ул. Никольско-Ботанической в Киеве, второй числился за коммунальным предприятием «Авиатур», третий был установлен в одном из номеров отеля «Лыбидь». Но при этом фирма имела презентабельную гербовую печать, которая своей солидностью и атрибутами практически ничем не отличалась от печати банка «Украина». Но это бы еще ничего, главное — телекс фирмы совпадал с телексом банковского учреждения.

Итак, АК АПБ «Украина» действует с помощью двух посредников-комиссионеров.

На входе — СП «СИПМА», будто пылесос, всасывает в себя и аккумулирует на счетах в банке «Украина» денежные средства.

На выходе — НВЕФ «Батькивщина», с одной стороны, обеспечивает необходимые для банка операции с деньгами за пределами Украины с помощью «Дип СовГрупп», с другой стороны, одновременно этаким «отводным каналом». Именно на «Батькивщину» должны, по первоначальному замыслу, сыпаться все шишки. Тем самым из-под ударов будут выведены «шишки» из АК АПБ «Украина». Это, можно сказать, украинский вариант знаменитейшей бендеровской конторы «Рога и копыта». Именно на счет «Батькивщины» почти сразу же после первого перевода денег из Киева в Москву вернулись на Украину (из Москвы в Киев) комиссионные. Украинские банкиры еще называют это «подушкой». Менее знающие люди — «откатом». Но об этом несколько позже.

Итак, суть операции.

По одной из версий, 13 декабря 1991 года фирма «Батькивщина», которая действует в одной связке с АК АПБ «Украина», заключила контракт с какой-то Advance Capital Corporation о масштабном финансировании Агропромбанком «Украина» «программ экономического развития Российской Федерации».

По другой версии, контракт был заключен между фирмой «Батькивщина» и фирмой «Дип СовГрупп». Конкретные деньги в сумме 2 миллиардов рублей должны были поступить на счет этой фирмы №467998 в Московском отделении Сбербанка РРФСР. Но предназначались они для конвертации в твердую валюту и зачисление суммы в размере 31 111 000 (тридцать один миллион сто одиннадцать тысяч) долларов США на счет №0690-32386 фирмы «Verury of Chicago Inc» в «Taylor Bank Chicago Illinois» 60076 USA ABA №071-00343.

Как бы там ни было, но платежным поручением №197 плательщик — «Республиканский агропромбанк АК «Украина» в лице Виктора Ющенко — переводит на счет №467998 получателя — «D and P Sovgroup» 2 000 000 000 (два миллиарда) советских рублей.

Вот содержание этой «платежки»:

Из «платежки» становятся известными сразу два новых обязательства, которые не упоминаются выше — «контракт ДП/02Ф» и «договор 1200/ВТП-1». Они «маскируют» соглашение, но сумма — 2 млрд. рублей — остается неизменной.

Сам Штирлиц позавидовал бы конспираторам из банка «Украина».

Но самое главное, на что нужно обратить особое внимание, — в графе «Дата получения товара, услуг» вместо этой самой даты и наименования товара в АК АПБ «Украина» написали: «Вложение в программу экономического развития РСФСР...»

Что такое бестоварный платеж? Это когда под видом оплаты за продукцию или товар осуществляется элементарное перекачивание денег. То есть на Украину никакой товар не поступает, а денежки куда-то пошли. А куда? «В программу экономического развития РСФСР».

Интересный контракт, не правда ли? Виктор Андреевич Ющенко за счет украинских средств предоставляет помощь экономическому развитию России!

Переведенные в Москву в такой сумме деньги были сразу же заблокированы Московским отделением Сбербанка РСФСР до дальнейших распоряжений. Распоряжение поступило немедленно. 20 декабря 1991 из Киева была отправлена телеграмма такого содержания:

«02 1 14639 Фунт

02131362АП БНК

МОСКВА МОСКОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ СБЕРБАНКА РСФСР МФО 201906=АГРОПРОМБАНК «УКРАИНА» СООБЩАЕТ, ЧТО ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА В РАЗМЕРЕ ДВУХ МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ РАЗБЛОКИРУЮТСЯ В ПОЛЬЗУ «ДИР СОВГРУПП» БЕЗ ВСЯКИХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛОВИЙ =

13/21-Б ЮЩЕНКО-

И кто же, интересно, распространяет слухи о нерешительности В. А. Ющенко? Такой решительности позавидовал бы даже сам Павел Иванович Лазаренко, а этот персонаж, как свидетельствует швейцарское и американское правосудие, знал толк в таких идеях.

Последующие события описал в своем послании от 4 февраля 1993 года на имя Генерального прокурора Украины Виктора Шишкина сам Алекс Докийчук. Вот это письмо (документ приводится с сохранением особенностей лексики, орфографии и пунктуации его автора): «Уважаемый Генеральный прокурор! Спасибо за приглашение посетить Киев как свидетель по делу Агропромбанка «Україна»/Фірми «Батьківщина» в связи с 2 000 000 000 рублей, которые были переведены банком по контракту с «Батьківщиной» в пользу госп. Роберта Пальма и его фирмы «Картеса»/АДВАНС КАПИТАЛ СЭРИСЭЗ» по контракту №o 42/39 АА.

Как свидетель по этому делу, я Докийчук Александр Михайлович, гражданин США, сообщаю в качестве свидетеля по Вашему запросу следующее: (копии документов прилагаются в алфавитном порядке).

17 декабря 1991 года (видимо, Докийчук запамятовал точную дату — 18 декабря — авт.), на счет нашей фирмы ДиП Совгруп, были переведены банком «Україна» два миллиарда рублей без нашего ведома об этом. Мы пытались вернуть эти средства как ошибочно зачисленные, но не удалось, так как к нам приехали два представителя от банка «Україна», именно Андрей Ч. (здесь и далее фамилии участников автором сокращены до заглавных букв — авт.), Гендиректор «Батькивщины» и Юрий П., представитель «Verury of Chikago» Они просили помощи провести конвертацию этих средств (а также еще добавили 240 миллионов советских рублей — авт.) под лицензию №o 1 Агропромбанка «Україна».

Они мотивировали это тем, что, являясь экологической фирмой, им нужно закупить срочно оборудование по Чернобылю. Я решил посмотреть на возможность помощи, тем более, что они мне сказали, что они также представляют интересы правительства Украины. Я решил написать гарантию на эти средства и сделал запрос в Ц.Б. России. Ц.Б. России отказался помочь. Я тогда опять же решил и пытался вернуть деньги обратно. Тогда в Москву приехал господин Игорь Митюков, и втроем меня просили помочь Украине, и просили поговорить с Картэсой/Робертом Пальмом. Я так и сделал. Госп. Пальм согласился помочь. После переговоров по телефону несколько раз (они все говорили с Пальмом, а я иногда переводил), Ч. принес напечатанный в январе 1992 года контракт №42/39АА (* задним числом — авт.) для подписи с Пальмом/Картэсой. Потом предыдущий [контракт] был аннулирован в письменном виде. Всю ответственность на себя взяли «Батьківщина» и «ПАЛЬМ — КАРТЭСА /АДВАНС КАПИТАЛ СЭРВИСЭЗ» по контракту №42/39АА без какой либо ответственности для меня лично и моей фирме.

После этого прямая связь между Пальмом и «Батьківщиной» была налажена, как мне известно, потому что вдруг я получил гарантию от вице-премьера Україны госп. Масика, через госп. Ч. насчет сохранности всех средств ДиП СовГруп в Агропромбанке «Україна» до создания Международного банка (UNRB).

Господа Ч. и М. открыли счет ДиП СовГруп/UNRB Банку, который создавал Р.Пальм в банке «Україна». Все это было сделано по согласованию банка «Україна»/»Батьківщина» с «КАРТЭСА/ПАЛЬМ». Наша фирма ДиП СовГруп и я лично выступали только как представители ПАЛЬМА/ КАРТЭСЫ, без прав проводить какие либо финансовые операции. Вся ответственность была взята на себя КАРТЭСОЙ/АДВАНС КАПИТАЛ/ПАЛЬМ», по всем Банковским и Финансовым операциям.

В апреле/мае месяце Ч. прибыл в США в нашу фирму D&P Group, Inc для встречи с Робертом Пальмом и его сотрудниками. Еще одно дополнение к контракту было подписано по соглашению между Пальмом и Ч., соглашение было написано задним числом. Р.Пальм приехал в Москву в конце мая месяца, где они уже встречались едва ли не каждый день с Ч, П. и М. и т.д.

Дополнения к контракту были подписаны «Батьківщиной» и Пальмом.

Когда Пальм и его команда приехали в Москву второй раз, в конце июня, Ч. П., Вероника П. встречались с Пальм каждый день без меня, а иногда приезжал Игорь Митюков тоже на эти встречи. В это время по договору между Пальмом и «Батьківщиной»/«Банком» с Україны через банк «Україна» по согласованию с Пальмом по «SWIFT SYSTEM» (по телеграфу/кабелю) было переведено в США 15 миллиардов рублей для конвертации.

Как видите, госп. Прокурор Шишкин, ни я лично, ни наша фирма ничего общего с этим всем не имела, не имеет и иметь не будет.

Р. Пальм через своих представителей в NEW YORK и США получил за украинские деньги, минимум 2 750 000.00 дол. США! (есть документы). По письменному соглашению между «Батьківщиной» и» КАРТЭСОЙ/АДВАНС/ПАЛЬМ» могли быть использованы только подписи Р. Пальма или Гари Джонсона (его уполномоченного представителя в Москве). Объединенный Национальный Республиканский Банк/ UNRB — этот банк создавался Р. Пальмом и его фирмой на территории С.Н.Г. Пальм поддерживал его сертификатами КАРТЭСЫ, которые были переданы Пальмом за 2 240 000 000.00 рублей (то есть на сумму 35 миллионов долл. США. — авт.).

Пальм, по согласию с Ч., М./Банком «Україна» создал вексель на 35 миллионов руб. (здесь Докийчук, наверное, перепутал рубли с долларами, — авт.) для Украины на основании сертификатов, которые были переданы Украине.

Как видим, я и моя фирма были как исполнители, без каких-либо обязательств, и мы действовали для всех сторон, по согласию всех сторон. Мы не несем никакой ответственности!!!»

Послание Докийчука достаточно сбивчиво. Его суть заключается в том, что он, Докийчук свел представителя банка «Украина» Игоря М. и других борцов за украинские интересы с неким господином Робертом Пальмом. Переговоры, по словам Докийчука, вели Вероника (Вера) П. и представитель банка «Украина» Игорь Митюков. В результате договоренностей, как пишет Докийчук, между Игорем М. и Робертом Пальмом из Украины для конвертации в твердую валюту было переведено еще 15 миллиардов рублей. За свои услуги, пишет Докийчук, Р. Пальм получил «минимум $2 750 000», что подчеркнуто отдельно («есть документы»).

Характерно, что Докийчук письменно обращался не только в Генпрокуратуру.

Одно из его посланий начинается так: «Товарищу Черноволу! г. Киев лично срочно...»

Вместе с письмом к В.Чорноволу попали и многие другие документы, касающиеся этой сделки. Их В. Черновол тогда передал М. Бойчишину, исчезнувшему вскоре после этого.

Предполагали, что все документы исчезли вместе с их хранителем. Но некоторые документы из папок М. Бойчишина все-таки уцелели. Их содержимое невольно возвращает к старой публикации в газете «Зеркало недели». Один фрагмент из этой публикации ну просто очень любопытный: «...Рух предлагает собственную версию причин исчезновения Михаила Бойчишина. За два дня до похищения глава секретариата Руха в телефонном разговоре с американским юристом... говорил об имеющихся у него документах, свидетельствовавших о серьезных финансовых злоупотреблениях высокопоставленных украинских чиновников...»

Фамилии тех, кто вроде бы фигурировал в якобы имевшемся у Бойчишина компромате, громкие — Масик и Гетьман, Звягильский и Ландик, Ющенко и Митюков. Перечислялись счета и фирмы, с помощью которых, вроде бы, вымывались за кордон кровные украинские денежки... Компромат на небожителей. Американский адвокат, с которым Бойчишин делится компроматами.» (Сергей Рахманин, «Разделить шкуру неубитого дракона», «Зеркало недели», 27 февраля — 5 марта 1999 года). Автор публикации отнесся к изложенной версии с некоторой долей иронии и достаточно поверхностно, — а зря. Содержимое папки Михаила Бойчишина фиксирует детали тех событий с точностью до деталей.

Есть здесь и документы, касающиеся перевода 15 000 000 000 советских рублей (SUR), переданные, как уже поведал Алекс Докийчук, «по «SWIFT SYSTEM» (SWIFT — сокращение от Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications, что переводится как Общество Международных Межбанковских Финансовых Телекоммуникаций). В кабелеграммах содержатся указания, сделанные от имени АК АПБ «Украина» (Аgroindustrial Bank «UKRAINA» KIEV), код и позывной: «131136 СOLOS SU», в адрес «Wells Fargo Bank SanFrancisko» относительно FOREX CONTRACT (FOREX CONTRACT — это Foreign exchange contract, т.е. контракт об обмене валюты).

Согласно этим указаниям, с корреспондентского счета банка «Украина» №04-093-830, открытого заблаговременно в «BANKER’S TRUST COMPANY», NEW-YORK в банк «Wells Fargo BaNk» переводились 15 000 000 000 SUR (советских рублей), из них: «13 636 363 636.37 SUR» предназначались на счет «number 0668-049497 name VORTEX» «1 363 636 363.63 SUR» — на счет «number 0202-303749 name YOKOMURA.

«We send you this tlx under order our client «ENERGIYA» due to their contract 58/52-1 DD 19.06.92» («Мы шлем Вам этот телекс по распоряжению нашего клиента «EnERGIYA» в соответствии с его контрактом 58/52-1 от 19.06.92»), — сообщал «Bank officer» из банка Украины Igor Frantskevich (Игорь Францкевич), подчиненный первого заместителя правления банка Виктора Ющенко, который к тому времени уже несколько месяцев фактически руководил АК АПБ «Украина», поскольку В. Гетьман возглавил Нацбанк.

Любопытно, не эта ли «ENERGIYA» засветилась в начале 90-х в связи с участием в операциях по отмыванию денег КПСС в России?

Но... сколько это в долларах США? Если считать по тому же курсу, который был применен к предыдущим 2 миллиардам, то 15 млрд. советских рублей должны равняться сумме, превышающей 233 миллиона долларов США.

Автор: Анатолий Афонин
Наше Дело

Региональная общественно-политическая газета. Свидетельство о гос. регистрации выдано управлением по делам прессы и информации Одесской областной госадминистрации, серия ОД N991 от 14.12.04 г.